เกี่ยวกับเรา
บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และมุ่งมั่นในการป้องกันมิให้บริษัทฯ เป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายข้างต้น ประกอบด้วย นโยบายการรับลูกค้า นโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ การฟอกเงินของลูกค้า แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า รวมทั้งกระบวนการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ทั้งนี้บริษัทฯมีหน้าที่ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ เปิดเผยข้อมูล และรายงานการใช้บริการ ตลอดจนการทำธุรกรรมภายใต้ บัญชีผู้ใช้งานของลูกค้าให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเมื่อมีการร้องขอ และเมื่อตรวจพบการกระทำที่น่าสงสัยเข้าข่ายการฟอกเงิน การซ่อนเงิน หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่ละเมิดกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับบัญชีผู้ใช้งานของลูกค้าทันที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
นโยบายการรับลูกค้า
มาตรการรักษาความปลอดภัยบางส่วนที่ไฮไลต์ด้านล่างนี้เป็นค่าเริ่มต้นและบางค่าสามารถเปิดใช้งานได้ตามระดับความปลอดภัยที่คุณต้องการ โปรดไปที่ www.bitmove.in.th/security เพื่อตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของบัญชีของคุณและดูคำแนะนำ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า
บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าก่อนพิจารณาอนุมัติรับลูกค้า ตลอดจนเปิดบัญชีผู้ใช้งานตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดให้มี การทบทวนข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอจนกระทั่งบริษัทฯ ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
กระบวนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร
บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบาย ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็น ผู้ติดต่อประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
บริษัทฯ กำหนดมาตรการประเมินและควบคุมความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการภายในศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลของบริษัทฯ
บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพื่อสามารถ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ กำหนดให้มีคำสั่ง ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย